Conoce a tu Cliente

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Datos Generales del Cliente
Nacionalidad
Sexo
Otros Datos Generales del Cliente (Información opcional):
En caso de tener la nacionalidad EE.UU. ¿es contribuyente fiscal?:
En caso de responder afirmativo ¿cuál es su TIN?:
Calidad Migratoria en Ecuador:
Domicilio Particular del Cliente:
Declaración del Beneficiario Final o Propietario Real:
¿El cliente opera a nombre y cuenta propia y es el beneficiario de la operación?
¿Los recursos monetarios utilizados en todas sus operaciones son propios?
En caso negativo a cualquiera de las preguntas anteriores, proporcione el nombre del Beneficiario Final y llene un formulario de identificación:
Declaración sobre la condición de Persona Politicamente Expuesta (últimos 4 años)
¿El cliente o alguno de los accionistas tratandose de personas juridicas, sus cónyuges, o parientes colaterales hasta segundo grado, han desempeñado cargo público destacado en su país de residencia o han sido funcionarios de Gobierno en los últimos 4 años?
En el caso de que la manifestación del cliente sea afirmativa favor de proporcionar la siguiente información:
En caso de que el cliente sea cónyuge o pariente colateral de una persona politicamente expuesta:
Declaración sobre el origen y destino de los recursos utilizados
El cliente manifiesta que los recursos utilizados en la operación que lleva a cabo tienen un origen lícito?
Indique cual es el origen de dichos recursos:
El cliente manifiesta que el destino que dará a los recursos obtenidos de la operación que lleva a cabo tienen un origen lícito?
Indique cual es el origen de dichos recursos:

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información que he proporcionado en el presente formulario es verídica y auténtica, por lo que autorizo a Luca-Giros S.A. para que lleve a cabo la verificación de la misma, de estimarse conveniente.

Al aceptar y enviar el presente formulario se entederá como firmado electrónicamente

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